33 C
Kuwait City
September 19, 2020
Gulflance
Home » التجارة 1001 تدبير احترازي لمكافحة | جريدة الأنباء
Real Estate

التجارة 1001 تدبير احترازي لمكافحة | جريدة الأنباء


قالت وزارة التجارة والصناعة إن إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت العام الماضي 1001 تدبير احترازي تتعلق بالشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (2013/106).

وأضافت الوزارة في بيان صحافي أمس أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ200 شركة عقارية و77 شركة مجوهرات و37 شركة صرافة و13 شركة تأمين إضافة لإصدار أمر بإلزام 364 شركة عقارية و139 شركة مجوهرات و17 شركة صرافة و13 شركة تأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.

وذكرت ان ادارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب استكملت اجراءاتها قبل اتخاذ الادارات المتخصصة في الوزارة اجراءات الترخيص لنحو 656 طلب تأسيس خلال العام الماضي منها 483 شركة عقارية و151 شركة مجوهرات و13 شركة تأمين وتسع شركات للصرافة.

وأوضحت انه تم اعتماد إيقاف نشاط 3 شركات عقارية واربع شركات للصرافة وطلب اعتماد وقف نشاط 18 شركة منها ست للعقار و8 شركات للصرافة و4 شركات للمجوهرات.

وأشارت الى ان الادارة حدّثت بيانات 1044 ترخيصا موزعة على 746 شركة عقارية و32 شركة صرافة و238 شركة مجوهرات و13 شركة تأمين في حين اعتمدت تأكيد بيانات 743 مراقبا لـ 538 شركة عقارية و14 شركة صرافة و170 شركة مجوهرات و28 شركة تأمين.

وبينت انها أصدرت أمرا بتقديم تقارير 68 شركة عقارية و10 شركات صرافة و26 شركة مجوهرات وست شركات تأمين إضافة الى 210 تقارير للرقابة الميدانية شملت 49 شركة عقارية و72 شركة صرافة و82 شركة مجوهرات و7 شركات تأمين فيما أحالت شركتي عقار الى النيابة العامة.





Source link

Related posts

سهم الـ 100 فلس للشركات العقارية | جريدة الأنباء

gulflance

جريدة الجريدة الكويتية | «الداخلية» تفقدت المحجر الصحي في «أكوامارين»

gulflance

شركات سيارات عالمية تستأنف أعمالها فى الصين مع إجراءات وقائية ..

gulflance

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Please spend a minute

Gulflance Poll

Which is worst social media?
Vote Now
close-link

You're currently offline